Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» сентября 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 84 313 (Восемьдесят четыре тысячи триста тринадцать) голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется (84,23%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
По результатам полугодия 2023 года выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества в общей сумме 1 650 148 500,00 руб. (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), исходя из размера 16 485,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию.
Направить на выплату дивидендов:
нераспределённую прибыль по итогам 2018 года в размере 840 656 899,70 руб. (Восемьсот сорок миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто девять рублей 70 копеек);
нераспределённую прибыль по итогам 2019 года в размере 206 219 392,04 руб. (Двести шесть миллионов двести девятнадцать тысяч триста девяносто два рубля 04 копейки);
нераспределённую прибыль по итогам 2020 года в размере 11 901 821,80 руб. (Одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 80 копеек);
нераспределённую прибыль по итогам 2021 года в размере 591 370 386,46 руб. (Пятьсот девяносто один миллион триста семьдесят тысяч триста восемьдесят шесть рублей 46 копеек).
Дивиденды по результатам полугодия 2023 года выплатить в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «09» октября 2023 года.
Выплату дивидендов произвести в срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.
ИТОГИ голосования: ЗА 84 313, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 19 от 03.10.2023 г.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » октября 20 23 г.